¿Cómo se llama cuando un socio roba en Florida?

¿Cómo se llama cuando un socio comercial roba? Florida

¿Cómo se llama cuando un socio comercial roba?

No existe un único nombre jurídico para todos los casos. Cuando un socio comercial se queda con dinero, bienes o clientes, la conducta suele denominarse malversación, hurto, conversión o apropiación indebida. La reclamación se presenta a menudo como incumplimiento del deber fiduciario. Qué denominación corresponde depende de los hechos.

La calificación depende de qué se tomó y de cómo se hizo. El dinero, los equipos, las listas de clientes y los secretos comerciales plantean preguntas distintas. Un socio que controlaba los fondos de la empresa está en una posición diferente a la de quien simplemente se llevó algo sin permiso.

Esta página es información general, no asesoramiento jurídico. Sus propios hechos y cualquier acuerdo de sociedad o acuerdo operativo por escrito determinan cómo se clasifica la conducta. Kristina E. Wilson es la abogada responsable de esta página. KEW Legal tiene oficinas en Coral Gables y Sunny Isles Beach.

Malversación, hurto y conversión: en qué se diferencian los términos

La malversación describe a una persona a la que se le confió el dinero de una empresa y lo utilizó para sus propios fines. Un socio con control de cuentas bancarias, nómina o facturación es el ejemplo típico. El hecho clave es que el dinero le fue confiado.

El hurto es la palabra cotidiana para referirse a tomar un bien que pertenece a otra persona sin permiso. Se suele usar para efectivo o equipos que simplemente fueron retirados.

La conversión es un término civil que se refiere a tomar o controlar de forma injusta un bien que pertenece a otra persona. Los abogados suelen usarlo junto con malversación cuando describen una demanda. El nombre importa menos que los hechos: quién era el propietario del bien, quién tenía derecho a él y qué le ocurrió.

La apropiación indebida significa usar dinero, oportunidades o secretos de la empresa para obtener un beneficio personal. En cuanto a los secretos comerciales, la ley de Florida define la apropiación indebida en § 688.002. Los medios impropios incluyen el robo, el soborno, la tergiversación y el incumplimiento del deber de mantener algo en secreto. Un secreto comercial es información que no es generalmente conocida, tiene valor económico y está protegida por medidas razonables de confidencialidad.

Incumplimiento del deber fiduciario: el deber de lealtad que debe un socio

Un socio que se queda con los beneficios de la empresa para sí mismo puede incumplir el deber de lealtad. La ley de sociedades de Florida establece que los únicos deberes fiduciarios que los socios se deben entre sí son la lealtad y el cuidado. § 620.8404 recoge ambos.

El deber de lealtad exige que un socio rinda cuentas y mantenga en calidad de fiduciario cualquier bien, beneficio o ventaja obtenidos de la actividad o de los bienes de la sociedad. Ello incluye apropiarse para sí de una oportunidad de la sociedad. Un socio tampoco debe negociar con la sociedad en representación de una parte con intereses opuestos. Y no debe competir con la sociedad antes de que esta se disuelva.

El deber de cuidado es más limitado. Prohíbe la conducta gravemente negligente o temeraria, la mala conducta intencional y el incumplimiento consciente de la ley.

Florida también limita esta demanda. Un socio no incumple un deber solo porque la conducta favorezca su propio interés. Los socios deben seguir actuando de buena fe y con trato justo. Por eso importan los hechos. El acuerdo de sociedad también puede cambiar el análisis, por lo que debe incluirse en la revisión.

Reclamaciones por secretos comerciales y plazos según la ley de Florida

Los titulares de secretos comerciales que han sido objeto de apropiación indebida pueden reclamar daños y perjuicios económicos según la ley de Florida. § 688.004 permite recuperar la pérdida real y el enriquecimiento injusto causados por la apropiación indebida. En caso de apropiación indebida dolosa y maliciosa, el tribunal puede conceder daños ejemplares de hasta el doble de la indemnización.

Los plazos importan. § 688.007 exige que la acción por apropiación indebida de un secreto comercial se presente dentro de los 3 años siguientes a que se descubra la apropiación, o a que debiera haberse descubierto con la diligencia razonable. La apropiación continuada cuenta como una única reclamación. Como el plazo corre desde el descubrimiento, esperar para actuar puede costar tiempo.

Florida también hace ilícito obtener o usar un secreto comercial sin autorización, con la intención de privar al titular de su beneficio o de usarlo para fines propios. § 812.081 también permite al titular demandar para detener el uso indebido continuado.

¿Puede un socio comercial tomar dinero sin permiso?

En general, no. La ley de sociedades de Florida establece que un socio solo puede usar o poseer bienes de la sociedad en nombre de esta. § 620.8401 recoge esa regla. Tener acceso a una cuenta bancaria no da a un socio permiso para usar el dinero a título personal.

La autoridad depende del tipo de decisión. Los asuntos ordinarios de la empresa pueden decidirse por mayoría de los socios. Un acto fuera del curso ordinario de los negocios requiere el consentimiento de todos los socios. Además, un socio no tiene derecho a cobrar por servicios prestados a la sociedad, salvo una compensación razonable por la liquidación. Un socio que se paga a sí mismo sin aprobación puede estar incumpliendo estas reglas.

La cuestión clave es si la retirada estaba permitida, documentada y comunicada. Un retiro aprobado conforme al acuerdo es distinto de las transferencias ocultas en los libros.

En una LLC, las reglas son diferentes. Un miembro que consiente una distribución indebida puede responder personalmente frente a la compañía según § 605.0406. Esa acción debe iniciarse dentro de los 2 años siguientes a la distribución. Para información general sobre cómo se registran e identifican las entidades comerciales de Florida, consulte la División de Corporaciones de Florida.

Por qué los socios malversan y cómo suele llamarse el sabotaje

El sabotaje no es un término jurídico único. Cuando un socio daña deliberadamente la empresa, la conducta suele describirse a través del deber de lealtad. Las normas de lealtad de Florida impiden que un socio se apropie de una oportunidad de la sociedad y que compita con ella antes de su disolución. § 620.8404 establece esos límites.

En términos generales, un socio que controla el acceso a las cuentas bancarias, la nómina o los registros financieros, con poca revisión por parte de los demás, tiene más posibilidades de tomar fondos sin ser detectado. Florida también concede a los socios acceso a los libros. Una sociedad debe permitir a sus socios inspeccionar y copiar sus libros durante el horario comercial ordinario. § 620.8403 establece ese derecho.

Desviar clientes o acuerdos con proveedores hacia una nueva empresa es un ejemplo de sabotaje. La misma conducta puede fundamentar más de una teoría jurídica. La denominación correcta depende de lo que pueda documentar.

Qué anotar desde ahora y cómo hablar con KEW Legal

Empiece por conservar registros que muestren qué ocurrió y cuándo. Son útiles los extractos bancarios, los asientos del libro mayor, los correos electrónicos y mensajes con el socio, el acuerdo de sociedad o el acuerdo operativo, y un registro fechado de lo que haya notado. El objetivo es preservar lo que ya existe.

Si la sociedad se liquida, cada socio tiene derecho a una liquidación de todas las cuentas de la sociedad. El socio que deba a la sociedad debe aportar el exceso de cargos sobre abonos. § 620.8807 regula esa liquidación.

KEW Legal presta servicios como asesor general externo a empresarios e inversores en Miami-Dade y el sur de Florida. Su trabajo en disputas entre socios abarca conductas como los ejemplos de esta página. La consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso de continuar. Para hablar sobre sus hechos, llame al 305-990-2300 o utilice el formulario de contacto.

¿Existe un único nombre jurídico para un socio comercial que roba?

No. Malversación, hurto, conversión, apropiación indebida e incumplimiento del deber fiduciario son los nombres que más se utilizan, y puede aplicarse más de uno.

¿Puede demandarse personalmente a un socio comercial que roba?

En una LLC, un miembro que consiente una distribución indebida puede responder personalmente frente a la compañía. La conducta propia del socio y los acuerdos que rigen la sociedad deciden lo demás.

¿Cómo se llama cuando alguien sabotea un negocio?

No existe un nombre único. La conducta suele describirse a través del deber de lealtad, por ejemplo, competir con la empresa antes de que termine.