Cuando un socio se sale de control, actúe con una estrategia clara

Abogado de Medidas Cautelares contra Socios de Negocios en Miami | KEW Legal

Qué es una medida cautelar contra un socio de negocios y a quién ayuda

Una medida cautelar contra un socio de negocios es una orden judicial que impide que un socio realice una acción específica mientras continúa un litigio. Protege a la empresa tal como está en este momento. No decide, al final, quién tiene la razón. Si está evaluando trabajar con un abogado de medidas cautelares contra socios de negocios en Miami, comience por entender qué puede y qué no puede hacer esta orden.

Ayuda a copropietarios al 50/50, socios minoritarios e inversionistas cuyo dinero está en una cuenta que controla un socio. También ayuda a los propietarios que han sido excluidos de las operaciones diarias. Florida regula las LLC y las sociedades mediante leyes distintas. Las compañías de responsabilidad limitada se rigen por los Estatutos de Florida, Capítulo 605, y las sociedades se rigen por los Estatutos de Florida, Capítulo 620.

Qué puede cubrir una medida cautelar: activos, cuentas y registros

Una orden judicial puede limitar lo que un socio hace con los registros de la empresa. Si un tribunal ordena la inspección o la copia de registros, puede imponer restricciones razonables sobre el uso o la distribución de esos registros por parte del miembro, del gerente o de otra persona que los solicite. Entre las limitaciones habituales se incluyen:

• Cuentas bancarias: no se permiten retiros, transferencias ni nuevas cuentas más allá de los gastos operativos normales.
• Bienes: vehículos, equipos, inventario y propiedad intelectual vinculada al negocio.
• Registros: libros, estados de cuenta bancarios y acceso a los inicios de sesión, además de órdenes para conservar los documentos a salvo.
• Transferencias a personas vinculadas: traslados a empresas afiliadas o a familiares.

La ley de transferencias fraudulentas de Florida, Fla. Stat. § 726.105, abarca las transferencias realizadas con la intención real de obstaculizar, retrasar o defraudar a un acreedor. También abarca las transferencias realizadas sin recibir a cambio un valor razonablemente equivalente, en ciertas condiciones, como cuando el deudor se dedicaba o estaba a punto de dedicarse a un negocio o transacción para la cual sus activos restantes eran irrazonablemente escasos, o cuando el deudor pretendía contraer deudas, o creía o razonablemente debía haber creído que contraería deudas, por encima de su capacidad de pago a medida que vencieran. Para determinar la intención, un tribunal puede considerar si la transferencia se hizo a favor de una persona vinculada. También puede considerar si el socio conservó el control del bien o si ocultó la transferencia.

Un acreedor también puede pedir una medida cautelar que impida la disposición posterior del activo. Un acreedor puede solicitar que se designe un administrador judicial que tome el control de ese activo. Véase Fla. Stat. § 726.108. El administrador judicial es una medida más invasiva. Si estos recursos encajan en su caso depende de los hechos.

Señales de alerta de que un socio está trasladando activos de la empresa

Las señales de alerta suelen aparecer en el dinero, los bienes y la documentación. Esté atento a:

• Transferencias bancarias o cheques a cuentas personales, nuevas entidades o empresas relacionadas.
• Equipos, inventario o listas de clientes retirados de las instalaciones de la empresa.
• Demoras o negativas a compartir estados de cuenta bancarios, registros fiscales o el libro mayor general.
• Cambios en los firmantes de las cuentas bancarias, en los portales de pago o en los datos del agente registrado, sin la aprobación de los miembros.
• Intentos de vender, arrendar o gravar bienes de la empresa sin consentimiento.

Lleve un registro con fecha de cada suceso. Guarde los correos electrónicos, los mensajes de texto y los estados de cuenta. Estos documentos respaldan cualquier solicitud urgente que se presente ante el tribunal.

Los derechos de acceso a los registros pueden jugar a su favor. Un miembro de una LLC gestionada por sus miembros puede inspeccionar y copiar los registros de la empresa durante el horario laboral habitual, previo aviso razonable, conforme a Fla. Stat. § 605.0410. Los socios tienen un acceso similar a los libros de la sociedad conforme a Fla. Stat. § 620.8403. Evite la autotutela. No mueva dinero, no cambie contraseñas ni bloquee a su socio por su cuenta. Esas medidas pueden crear problemas para su caso.

Cómo funciona el proceso: desde la primera llamada hasta la audiencia

La mayoría de estos asuntos siguen el mismo camino básico, aunque el orden y los plazos varían según el tribunal y el caso. Así suele desarrollarse el trabajo:

1. Primera consulta. Nuestra consulta inicial es gratuita, confidencial y sin compromiso. Revisamos su acuerdo operativo o los términos de la sociedad, así como las pruebas que ya tiene.
2. Revisión de documentos. Rastreamos el dinero y los bienes a través de registros bancarios, documentos societarios y mensajes.
3. Requerimiento por escrito. En una LLC, un requerimiento formal de un miembro inicia un plazo. Conforme a Fla. Stat. § 605.0410, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud de un miembro, la compañía debe entregarle un registro de la información que proporcionará, así como cuándo y dónde lo hará, junto con las razones de cualquier información solicitada que no esté entregando.
4. Presentación ante el tribunal. Preparamos los escritos judiciales, respaldados por declaraciones juradas sobre lo ocurrido.
5. Audiencia. El otro socio recibe la notificación. Ambas partes presentan pruebas y el juez decide si emite la medida cautelar.
6. Caso en curso. Las rendiciones de cuentas, la obtención de registros (descubrimiento de pruebas) y las reclamaciones relacionadas a menudo continúan después de la etapa de la medida cautelar.

Lo que los tribunales de Florida consideran antes de conceder una medida cautelar

Si una reclamación legal es sólida y si solo el dinero podría reparar el daño son cuestiones que un abogado puede revisar con usted. Espere que el juez sopese estos puntos:

• La pérdida de fondos de la empresa suele estar en el centro de esta cuestión.

Las quejas generales sobre la confianza o la conducta rara vez cumplen este criterio. Los hechos concretos son los que hacen la diferencia.

Los socios se deben mutuamente deberes de lealtad y de cuidado. Conforme a Fla. Stat. § 620.8404, un socio debe rendir cuentas de cualquier beneficio obtenido por el uso de los bienes de la sociedad. Los miembros de las LLC gestionadas por sus miembros tienen deberes similares conforme a Fla. Stat. § 605.04091. El deber de cuidado se limita a evitar conductas gravemente negligentes o temerarias, mala conducta intencional y violaciones conscientes de la ley.

Plazos y qué esperar

Los plazos dependen de la agenda del tribunal, de la rapidez con que se documenten los hechos y de la respuesta de la otra parte. Tenga en cuenta estos puntos:

• Las solicitudes urgentes avanzan más rápido que las mociones ordinarias.
• Espere que el otro socio reciba la notificación de la audiencia.
• Los registros fechados ayudan al tribunal a identificar un patrón con rapidez.

Esperar puede costarle opciones. Véase Flaherty v. Flaherty. Esta es una regla general, no un resultado automático. Aun así, la demora es uno de los errores más comunes. Más tiempo le da a un socio más oportunidades de trasladar activos.

Por qué los clientes trabajan con KEW Legal

KEW Legal es un despacho de derecho empresarial de Florida con oficinas en Coral Gables y Sunny Isles Beach. El despacho actúa como asesor jurídico general externo para propietarios de negocios e inversionistas en Miami-Dade y el sur de Florida. Su trabajo incluye disputas entre socios, disputas con proveedores y por contratos, asuntos laborales para empleadores, compraventa y sucesión de negocios, arrendamientos comerciales, asuntos de inversión inmobiliaria y desalojos comerciales.

El despacho se enfoca en las disputas entre socios. Es un abogado de medidas cautelares contra socios de negocios en Miami al que los propietarios pueden acudir a través de su oficina en Coral Gables. Kristina E. Wilson es la abogada responsable de esta página. Natalie Martinez también es abogada del despacho. Nuestros abogados y nuestro equipo se concentran en los asuntos de derecho empresarial enumerados arriba.

Preguntas frecuentes

Respuestas breves a las preguntas que más hacen los propietarios sobre las medidas cautelares contra socios.

Llame hoy a KEW Legal por su disputa con un socio

Si un copropietario ha trasladado dinero, equipos o registros de la empresa y se niega a rendir cuentas sobre ellos, no tiene que resolverlo solo. Un abogado de medidas cautelares contra socios de negocios en Miami puede revisar esos hechos con usted y explicarle sus opciones. Llame al 305-990-2300 o envíenos un mensaje para iniciar la conversación.